Menu

China mengenakan denda besar dalam perjuangannya melawan perjudian lintas batas

Di Cina dan Administrasi Negara dari regulator Valuta Asing dilaporkan telah mengumumkan bahwa mereka telah memungut denda sebesar hampir $900.000 terhadap sepuluh orang yang ditemukan terlibat dalam transaksi keuangan ilegal untuk mendanai kegiatan perjudian di luar negeri.

Menurut sebuah laporan dari Inside Asian Gaming, lembaga pemerintah tersebut memberlakukan hukuman berat setelah terdakwa dinyatakan telah menggunakan bank bawah tanah atau sumber ilegal lainnya untuk mentransfer uang tunai yang kemudian dipertaruhkan di kasino luar negeri. Sumber tersebut merinci bahwa pelanggaran yang disorot ini terjadi antara April 2017 dan Januari tahun lalu dengan denda menjadi yang terbaru dalam serangkaian tindakan yang diambil oleh Beijing karena berupaya meningkatkan pengawasan peraturan dan menindak rantai pasokan modal lintas batas.

Kampanye bersama:

China dilaporkan memiliki sejarah panjang dalam upaya memberantas perjudian lintas batas karena pejabatnya merasa bahwa kegiatan semacam itu mengganggu pasar pariwisata lokal dan menyebabkan sejumlah besar mata uang asli mengalir ke luar negeri. Sebagai bagian dari upaya ini dan negara berpenduduk lebih dari 1,4 miliar orang konon merilis ‘daftar hitam’ tujuan liburan ramah perjudian asing tahun lalu sebelum mengesahkan undang-undang yang membawa hukuman lebih keras bagi siapa pun yang terbukti bersalah memfasilitasi perjudian di luar negeri.

Hukuman yang luar biasa:

Administrasi Negara Valuta Asing dilaporkan menggunakan pengarsipan resmi untuk mengungkapkan bahwa denda individu terbesar sekitar $ 259.200 telah dikeluarkan terhadap seorang pria yang disebut hanya sebagai ‘Tuan Cai’ yang ditemukan telah mengakses lebih dari $ 1,7 juta melalui 35 orang asing ilegal. transaksi pertukaran selama tahun dari Maret 2018. Namun demikian, otoritas konon melanjutkan dengan menyatakan bahwa sepuluh pelanggaran yang disorot hanya mewakili ‘kasus pelanggaran biasa’, yang berpotensi menyiratkan bahwa denda tambahan mungkin telah dikeluarkan.

Dilaporkan membaca pengajuan pengawas …

“Administrasi Valuta Asing Negara telah memperkuat pengawasan pasar valuta asing dan menindak keras pembelian dan penjualan dana ilegal yang terlibat dalam perjudian lintas batas untuk menjaga pasar valuta asing yang sehat.”

Mencoba sekutu:

Kementerian Keamanan Publik China dilaporkan menegaskan pada bulan April bahwa mereka akan bergabung dalam perang melawan sindikat perjudian lintas batas dengan berusaha mengganggu teknologi terkait dan transaksi tunai. Ini konon diikuti oleh wahyu dari bank sentral negara yang dimaksudkan untuk mulai menargetkan ‘rantai modal’ dalam sektor keuangan sebelum badan Cyberspace Administration of China menguraikan rencana untuk menindak perusahaan perjudian lepas pantai yang secara teratur menargetkan penjudi daratan melalui penggunaan dari aplikasi online dan mobile.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *